火狐游戏体育:麦迪科技：姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于董事辞去职务及补选董事的布告

　　本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　近来，姑苏麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“麦迪科技”或“公司”)董事会别离收到公司董事、财政总监万三军先生和董事刘晨先生的书面辞去职务报告。万三军先生因作业调整，请求辞去公司董事及董事会专门委员会的相关职务，辞去职务后，万三军先生将持续担任公司财政总监职务；刘晨先生因作业责任产生变化，请求辞去董事及董事会专门委员会的相关职务，辞去职务后，刘晨先生将不再担任公司任何职务。

　　万三军先生、刘晨先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的奉献表明诚心的感谢。

　　依据《公司章程》等相关规则，为保证公司董事会及董事会专门委员会正常工作，经公司董事会提名委员会检查并提名，公司于2021年8月19日举行的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司董事提名人的方案》。董事会提名陈剑嵩先生、胡晓馨女士(简历见附件)为公司第三届董事会董事提名人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会推举其成为公司董事之日起至第三届董事会任期届满止。

　　经检查，本次公司董事提名人的提名和表决程序契合《公司法》、 公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规则。通过对非独立董事提名人资历的检查，以为陈剑嵩先生、胡晓馨女士具有履行责任的任职条件及作业经验。未发现陈剑嵩先生、胡晓馨女士有《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规则不得担任上市公司董事的景象，不存在被我国证监会确以为证券市场禁入者且禁入没有免除的景象，未受过证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。独立董事赞同提名陈剑嵩先生、胡晓馨女士为公司第三届董事会非独立董事提名人，赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　陈剑嵩先生简历 陈剑嵩先生：1979 年出世，我国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商办理硕士。曾任职于台湾远东集团大陆化纤工作总部财政处主任，利市集团财政有限公司副总经理，协鑫集成科技股份有限公司资金办理部总经理，协鑫本钱有限公司副总裁，上海天亿实业控股集团有限公司副总裁。